پولشویی یعنی تصفیه و قانونی نمایان کردن درآمدهای غیرقانونی. در حال حاضر، پولشویی به دلیل افزایش چشمگیر جرایم و اعمال غیرقانونی در سطح جهان، به یکی از مشکلات جدی اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. بنابراین، جوامع بین‌المللی تصمیم‌گیری برای مبارزه با آن تمرکز دارند و تدابیر مختلفی برای رسیدن به این هدف انجام داده‌اند. در ایران هم مدتی است که توجه به این مسئله جلب شده است. این مقاله به شناخت این موضوع و راهکارهای مبارزه با آن می‌پردازد.
سرفصل‌ها:
مراحل پولشویی
مراحل عملیات پولشویی
آمارهای مرتبط با پولشویی
تعریف پول‌های کثیف
ایران و پولشویی
اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان
سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)
مثال‌هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
دانلود رایگان تحقیق و مقاله پیرامون پولشویی
فرستنده :
حجم فایل :
24 کیلوبایت